（多选题）
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B长期存在大额交易的客户
C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
（多选题）
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
（多选题）
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
（多选题）
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
（多选题）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
（单选题）
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
（多选题）
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
（多选题）
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？
（多选题）
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）
