(单选题)
电信诈骗被害人账户开户行和诈骗资金转入账户开户行同属于贵州农信账户时,由电信诈骗被害人申请对资金转入账户进行止付,在办理止付业务时,选择的止付类型为()。
A内部控制
B质押止付
C客户止付
D有权机关止付
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款,诈骗资金”具体风险表现的是()。
(判断题)
银行可凭收款人出具的文字材料将来账转入与来账报文中收款人账号或户名不符的客户账户。
(判断题)
定期存款账户资金可转入非同一客户的存款账户。
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反诈骗操作规程包括()。
(多选题)
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(单选题)
()是指银行员工违反职业道德,违法或违规、违章操作,单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
(单选题)
犯贷款诈骗罪,数额较大的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。