（多选题）
防诈骗“三问”是指（）。
A是否认识对方
B汇款的用途
C转账汇款是否安全
D是否为中奖信息
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
（多选题）
反诈骗操作规程包括（）。
（多选题）
信用卡诈骗罪表现形式有（）
（多选题）
票据诈骗罪的行为方式包括（）。
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下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。
（单选题）
电信诈骗被害人账户开户行和诈骗资金转入账户开户行同属于贵州农信账户时，由电信诈骗被害人申请对资金转入账户进行止付，在办理止付业务时，选择的止付类型为（）。
（单选题）
犯贷款诈骗罪，数额较大的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。
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“以非法占有为目的”是认定集资诈骗罪的重要条件，下列哪些情形可以认定为“以非法占有为目的”（）
（单选题）
犯贷款诈骗罪，数额巨大或有其他严重情节的，处5年以上（）年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。
