（单选题）
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
A瑞士
B开曼
C文莱
D巴拿马
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
（多选题）
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
（单选题）
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
（简答题）
简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
（单选题）
各单位应贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策，实施追查失密、泄密事件，组织保密宣传，开展（）教育。
（判断题）
反洗钱工作人员已经或者可能接触国家秘密信息的，应签订《反洗钱保密工作承诺书（适用在岗人员）》。
（多选题）
反洗钱工作保密事项包括：（）
（多选题）
反洗钱保密内容包括（）
（多选题）
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
