(判断题)
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(简答题)
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
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(简答题)
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(判断题)
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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
(单选题)
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
(单选题)
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(多选题)
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