（多选题）
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
A及时提示客户出示有效身份证件
B对客户的有效身份证件进行联网核查
C作实名登记后再办理业务
D关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）
（多选题）
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
（多选题）
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）
（判断题）
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？
（多选题）
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）
（判断题）
客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
（单选题）
可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。
（多选题）
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
（判断题）
金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
