（多选题）
风险控制是指对下列情形造成的资金风险进行控制（）。
A柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款
B客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户；总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的
C第三方存管借记卡错账
D涉及银行卡账户的资产催收
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）职能是指对运营风险监控体系的运行质量、效率进行严格控制和科学评价，保证运营风险监控体系效能的持续提升。
（填空题）
金穗贷记卡（）是指对金穗贷记卡贷款事前、事中、事后管理各环节可能出现的业务风险进行防范、控制和化解的过程.
（单选题）
（）职能是指对业务运营全过程进行全面风险监控、主动风险识别、准确风险收集和科学风险评估。
（单选题）
（）指对业务核算过程和业务运行流程中的操作风险进行管理与控制。
（多选题）
借记卡业务风险外部风险是指恶意假冒持卡人使用借记卡造成的风险，包括通过（）非法支取客户账户资金造成的风险。
（单选题）
严重违反会计、储蓄、出纳业务基本操作规程，造成一般资金损失或虽未造成资金风险但影响银行信誉的错误，属于下列（）差错。
（单选题）
因取消交易操作错误而导致取消交易有误且可能造成资金风险的，要对该账户进行（），并于次日采用相应处理。
（单选题）
违背会计、储蓄、出纳业务基本操作规范，引起会计信息失真，但未造成资金风险、损失的错误，属于下列（）差错。
（多选题）
下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告（）
