（单选题）
反洗钱综合报告应于（）前上报半年工作报告。
A每年7月15日前和1月15日
B每年6月30日前和12月31日
C每年7月5日前和1月5日
D每年7月30日前和1月30日
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
反洗钱综合报告应于（）前上报上年度工作报告。
（单选题）
反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告按有关要求上报。
（判断题）
银行员工应当在严守客户隐私的同时，遵守反洗钱有关规定，及时按要求报告大额和可疑交易，履行相关义务。
（单选题）
反洗钱信息管理系统处理的业务主要有：尽职调查处理、报告处理、预警处理、清单打印、数据查询、非现场数据处理、（）等。
（多选题）
办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
（单选题）
一级分行应在每年的（）前，向总行提交下半年后续管理报告。
（单选题）
一级分行应在每年的（）前，向总行提交上半年后续管理报告。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门（）依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（简答题）
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
