(单选题)
()在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
A中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B中国证券监督管理委员会及其派出机构
C中国保险监督管理委员会及其派出机构
D国务院有关金融机构监督管理机构
正确答案
答案解析
略
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(简答题)
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构什么方案?
(单选题)
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
(单选题)
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,将作如何处理?()
(判断题)
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由谁报告?
(单选题)
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。