A利用金融机构
B投资办产业
C利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D通过市场的商品交易活动
E其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
(单选题)
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括()。
答案解析
(多选题)
通过投资办产业的方式洗钱包括()
反洗钱现场检查方式包括()
洗钱常见方式不包括()
我国与反洗钱有关的规章主要包括()
反洗钱调查的性质主要包括()
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。
(简答题)
反洗钱国际合作主要包括哪些方面?