（判断题）
银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。
（多选题）
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
（判断题）
根据外管局有关规定，国内外汇账户之间的划转，同城划转不受限制，但异地划转，必须审查相应条件
（多选题）
办理保函业务时，申请人必须在经办银行存入一定比例的保证金，还可以提供的反担保方式有（）。
（判断题）
对于单位或个人的外汇收入，银行应区分不同情况，按照国家外汇管理的有关规定办理结汇
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
（单选题）
按照中国人民银行有关规定，银行对客户挂牌的美元兑人民币现汇卖出价与买入价之差不得超过美元交易中间价的（）。
（判断题）
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
（判断题）
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
