（多选题）
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A黑社会性质的组织犯罪
B破坏金融管理秩序犯罪
C走私犯罪
D贪污贿赂犯罪
E恐怖活动犯罪
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
（多选题）
在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
（多选题）
反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
（单选题）
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（多选题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
（单选题）
银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。
（判断题）
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
（判断题）
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
