（多选题）
反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
A违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B其他不依法履行职责的行为
C违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
（判断题）
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
（多选题）
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
（多选题）
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
（多选题）
在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
（判断题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
（多选题）
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
（单选题）
银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。
