（多选题）
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
（多选题）
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
（多选题）
反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
（多选题）
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
（多选题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
（判断题）
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
（多选题）
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
（判断题）
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准
