（多选题）
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
A建立数据分析报送考核制度
B建立客户身份识别制度
C建立客户风险等级管理制度
D建立大额交易和可疑交易报告制度
E建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准
（多选题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
（多选题）
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
（单选题）
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
（判断题）
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
（判断题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
（多选题）
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
（判断题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
