(多选题)
在反洗钱工作中下列用语正确的是()。
A长期是指1年以上
B短期是指10个工作日以内,含10个工作日
C频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上,或每天发生持续3天以上
D大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的,约占大额交易标准80%
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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