（多选题）
对于新客户信息档案应该（）
A定期检查
B定期抽查
C及时更新
D不定期检查
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
建立客户信息档案应该包括（）
（单选题）
对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
（单选题）
对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。
（判断题）
各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户，对于存量客户可降低相关要求。
（多选题）
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
（多选题）
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
（填空题）
对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
（单选题）
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）
（判断题）
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
