（单选题）
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
A向有关部门核实
B查看
C核对并登记
D询问
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？
（填空题）
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
（多选题）
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
（判断题）
金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
（判断题）
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
（单选题）
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
（填空题）
所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
（单选题）
机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
（多选题）
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
