首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()

A一年以上,3个工作日

B一年以上,10个工作日

C三年以上,3个工作日

D三年以上,10个工作日

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (填空题)

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备?

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()

    答案解析

  • (单选题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,大额交易指()。

    答案解析

  • (填空题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    答案解析

  • (简答题)

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?

    答案解析

  • (单选题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

    答案解析

  • (多选题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列哪些情形属于大额交易()。

    答案解析

  • (简答题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

    答案解析

快考试在线搜题