（单选题）
个人如分拆办理结售汇业务应被纳入（）管理。
A关注名单
B黑名单
C通报名单
D反洗钱名单
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
（单选题）
银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。
（单选题）
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。
（单选题）
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
（单选题）
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至（）个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
（多选题）
不需要纳入个人结售汇系统办理个人结售汇业务包括（）
（多选题）
银行办理个人结售汇业务无须纳入个人结售汇系统的是（）。
（多选题）
个人办理结售汇业务时，无须纳入个人结售汇系统的是（）。
（单选题）
银行办理的下列业务，需要纳入个人结售汇系统的业务是（）。
