（单选题）
银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。
A黑名单管理
B关注名单管理
C可疑名单管理
D真实性名单管理
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
（单选题）
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。
（单选题）
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
（单选题）
个人如分拆办理结售汇业务应被纳入（）管理。
（单选题）
同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至（）个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
（单选题）
网点办理个人结售汇业务时，对于境内个人以（）作为个人身份唯一标识录入“个人结售汇系统”。
（单选题）
对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
（多选题）
个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
（简答题）
银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理？
