（多选题）
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）
A客户身份识别和风险等级划分制度
B信息隔离墙制度
C大额交易和可疑交易报告制度
D客户身份资料和交易记录保存制度
E反洗钱保密制度和宣传培训制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
（单选题）
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（单选题）
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（填空题）
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（判断题）
按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
（填空题）
从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和（），建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
（多选题）
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
（单选题）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。
（多选题）
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
