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(判断题)

反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

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    金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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  • (判断题)

    反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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