（单选题）
中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。
A反洗钱局
B中国反洗钱监测分析中心
C金融机构反洗钱领导小组
D金融行动特别工作组
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
（判断题）
2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
（单选题）
国际保险监督官协会成立于（）年。
（单选题）
中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心成立于：（）
（单选题）
《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。
（判断题）
欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
（判断题）
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
（多选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
