（多选题）
以下符合可疑交易特征的有（）。
A 短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B 有意化整为零，逃避大额支付交易监测
C 企业日常收付与企业经营特点明显不符
D 相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
（多选题）
对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
（单选题）
以下属于可疑类贷款特征的是：（）
（多选题）
张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户，之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月，该账户收到转入款4笔各500万元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后，该账户所有股票又被悉数卖出，共计获利300万元。在全部卖出的当天，张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型（）
（单选题）
S保险经纪公司向AIC保险公司声称，其客户委托其向保险公司投保储蓄分红保险产品，保险金额500万元。AIC保险公司在审核S经纪公司提交的客户资料后，要求与客户进行确认，但经纪公司声称客户长期在国外，由于该客户是其重要客户，其保费由经纪公司代为垫付。但据AIC公司了解，S公司业务量并不大，营运资金总量也只有200万元左右。如果你是AIC公司反洗钱合规官员，你认为S公司的可疑行为符合以下哪种可疑交易类型（）
（多选题）
以下关于重大关联交易的表述，正确的有（）。
（多选题）
可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
（多选题）
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
（单选题）
A远洋渔业公司为其所拥有10船渔船向B财产保险公司投保船舶险，保险标的价值3000万元，A公司以转账方式向B保险公司支付了保费100万元。在合同正式生效前，该公司告知B保险公司拟减少一半保险标的，要求退还保费50万元，并以现金方式支付给该公司。保险公司告知A公司须将资金按原路径划转原转入账户，但A公司坚持要以现金退还保费，并不愿解释具体原因。请问A公司的交易符合以下哪几种可疑交易类型（）
