（多选题）
可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
A金额
B频率
C流向
D用途
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
（多选题）
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
（判断题）
可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）
（多选题）
为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。
（单选题）
“1696账户重归户”交易，需要校验客户密码。被归入账户的支控方式必须是（）支取。
（多选题）
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
（多选题）
以下符合可疑交易特征的有（）。
（多选题）
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
（多选题）
对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
