（多选题）
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。
A反洗钱宣传制度
B客户身份识别制度
C反洗钱内部控制制度
D客户身份资料和交易记录保存制度
E大额交易和可疑交易报告制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
网点负责人应认真履行岗位职责，严格执行规章制度，严禁以下哪些行为？（）
（单选题）
基层营业网点应（）组织召开防范案件或内控管理会议，专题研究解决执行规章制度和防范案件工作中存在的问题。
（多选题）
基层网点在协助有权机关执行查询、冻结、扣划业务时，存在的主要风险点有（）。
（多选题）
内控工作管理要求网点负责人要认真履行本岗位职责，严格执行（），对网点的安全运营负总责。
（多选题）
对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。
（多选题）
网点负责人要严格执行（）制度，科学设置和合理安排劳动组合，建立健全员工岗位责任制，要认真执行网点定期、不定期分析、报告制度。
（判断题）
网点负责人作为执行者，首先要依照上级行的决策意图，制订明确和具有可行性的目标方案。
（多选题）
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
（多选题）
网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）
