（多选题）
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
A集中转入、集中转出
B集中转入、分散转出
C分散转入、集中转出
D分散转入、分散转出
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）计算的。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
