（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。
（填空题）
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
（填空题）
保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
（填空题）
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
（简答题）
照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）
（填空题）
可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
（填空题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
（单选题）
《保险公司管理规定》中，下列哪些活动不属于保险公司的关联交易（）
（填空题）
根据《保险公司关联交易管理暂行办法》的规定，一个会计年度内保险公司与一个关联方的重大关联交易是指累计交易额占保险公司上一年度末净资产（）比例以上并超过（）金额的交易。
