（填空题）
负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。
正确答案
答案解析
2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了中国反洗钱监测分析中心的法律地位：“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。”
相似试题
（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
（填空题）
保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
（填空题）
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
（填空题）
可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
（单选题）
保险公司和消费者彼此进行直接交易的销售渠道称为（）。
（简答题）
保监会要求的开展治理商业贿赂专项工作的治理范围和重点包括保险公司及其工作人员的哪些不正当交易行为？
（填空题）
保险公司关联交易应当符合（）的原则。
（简答题）
保险公司关联交易是指保险公司与关联方之间发生的哪些交易活动？
（填空题）
保险公司关联交易定价原则是（）。
