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(简答题)

法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?

正确答案

当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。

答案解析

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  • (多选题)

    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

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  • (判断题)

    反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

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  • (简答题)

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?

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  • (单选题)

    国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

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  • (单选题)

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()、检查。

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  • (单选题)

    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。

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  • (判断题)

    按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

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  • (多选题)

    《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。

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  • (单选题)

    在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由()实施。

    答案解析

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