（单选题）
下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）
（简答题）
金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？
（简答题）
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？
（单选题）
金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
（单选题）
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（单选题）
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
（判断题）
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
（单选题）
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）
（多选题）
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
