（单选题）
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
A高风险客户
B中风险客户
C低风险客户
D无风险客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
（单选题）
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
（单选题）
反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。
（单选题）
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
（简答题）
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
（单选题）
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
（多选题）
反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
