（单选题）
各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。
A客户洗钱风险等级划分认定小组
B反洗钱领导小组
C反洗钱工作小组
D反洗钱可疑交易认定小组
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
（单选题）
华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。
（单选题）
华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员。
（判断题）
保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
（单选题）
各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
（单选题）
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各分行应（）为客户办理业务。
（多选题）
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
（判断题）
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各首发网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
（判断题）
银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。
