（多选题）
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
（多选题）
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
（多选题）
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
（判断题）
金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
（判断题）
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
（判断题）
我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）
（简答题）
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
（简答题）
中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
（单选题）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
