（单选题）
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各分行及所辖营业机构应当依法（）。
A积极配合，如实提供有关文件和资料
B按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料
C按照规定程序予以配合，对客户资料要予以保密
D积极配合，对客户资料要予以保密
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
（单选题）
银行机构应按照中国人民银行与国家有关行政管理部门联合颁发的文件及银行结算账户管理规定，对存款人申请办理涉密单位银行结算账户业务出具的相关书面资料的合规性进行审查。审查合格的，银行机构应在存款人提交的开户申请书上签章，并报送（）；审查不合格的，银行机构应在相关书面资料上注明理由后退还存款人。
（判断题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
（单选题）
人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等需要查询、冻结、搜查保管箱时，须向银行提供（）级以上人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等正式查询、冻结通知书及搜查令。
（判断题）
各二级分行、支行及相关部门对内部账户只拥申请权和使用权，没有对账户标准的增加权和更改权。
（判断题）
职监督是指商业银行各级机构职能部门按照职责分工，对下级对口部门相关经营管理活动进行监测、检查、督导和纠偏的管理行为。
（单选题）
（）是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。
（判断题）
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
（判断题）
有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证，并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》。
