（简答题）
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：
（单选题）
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
（单选题）
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
（简答题）
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任？
（判断题）
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
（判断题）
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
（单选题）
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
