（多选题）
银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。
A商业客户本身
B商业客户背后相关个人
C商业客户董事
D商业客户主要股东及实益拥有人
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
（单选题）
商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的：（）
（多选题）
客户要求签发银行承兑汇票时，需审查客户是否在本行开立（）账户。
（填空题）
存管账户：亦称为（），指存管银行为每个投资者开立的，薄记投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管台账。客户交易结算资金薄记台账记载客户交易结算资金的变动明细，并与客户的银行结算账户（即：借记卡）和客户的证券资金账户之间建立一一对应的银证转账对应关系。
（填空题）
代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立（）账户。
（填空题）
严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立（）或者假名账户，不得为其提供服务或与其进行交易。
（填空题）
严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
（填空题）
未在农业银行开立账户的客户办理（）、（）现金存款业务，应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。
（填空题）
外国公民在开立个人银行账户时应出具的有效证件为（）或（）．
