(多选题)
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是()
A履行大额和可疑交易报告制度,注意记录客户信息、核查交易记录
B对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送;
C做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作,协助调查相关反洗钱情况,遇重大案情,及时报告司法机关、人民银行和总行;
D做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
正确答案
答案解析
略
A履行大额和可疑交易报告制度,注意记录客户信息、核查交易记录
B对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送;
C做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作,协助调查相关反洗钱情况,遇重大案情,及时报告司法机关、人民银行和总行;
D做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。