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(简答题)

办理结算业务中发现伪造变造的开户证明文件,如何处理?

正确答案

办理结算业务时,发现伪造变造开户证明文件,应留臵开户申请书及仿造变造的开户证明文件原件,复印留存其他开户申请资料,并及时报送当地人行。已开立结算账户的,应立即停止为其办理支付结算业务,并通知存款人立即撤销该结算账户。

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    办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的,应当立即报告()。

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    对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取()等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。

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    单位银行结算账户开户时,开户行审核符合开户条件的单位客户填写的《中国工商银行开立单位银行结算账户申请书》无误后,由()签署相关意见,并加盖业务公章,连同客户提交的证明文件报所属支行审批

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    发现伪造、变造货币按规定双人当场办理收缴并加盖"假币"戳记,开具《假币收缴凭证》。

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    存款人伪造变造身份证件、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、财政证明文件的,人民银行上海总部、当地分支行应将相关情况通报()等部门。

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