（单选题）
法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为（）的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。
A居民
B非居民
C外国政要
D以上均不是
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。
（单选题）
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。
（单选题）
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为香港居民，须提供经（）委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务（香港）有限公司转递专用章的身份证明文件。
（单选题）
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
（判断题）
法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
（单选题）
对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
（判断题）
如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。
（判断题）
如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。
（单选题）
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
