(判断题)
当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
(单选题)
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
(判断题)
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通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的,应主动与()进行联系。
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(判断题)
自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时,银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
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对开户资料不合规要求其限期更正,确实无法更正的,在客户来银行柜台办理业务时,不再向其出售(),督促其补齐或更正相关资料。
(单选题)
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上、外币等值()美元以上的境内款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。