（多选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
（单选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
（单选题）
保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
（单选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
（单选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
（单选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
（单选题）
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
（单选题）
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
（单选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
