（单选题）
根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。
A姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；
B姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；
C姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；
D姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户，需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。
（单选题）
按照《平安银行反恐融资“黑名单”业务合规处理指引》等相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过需打印核查结果，加盖核查人签章并放入开户资料留存。
（多选题）
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
（单选题）
《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》关于违反反洗钱相关规定会亮（）处罚。
（多选题）
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。
（判断题）
各项业务、核算制度中明确规定了需使用内部科目、账户的，可根据制度规定开立内部账户，财务不参与审批。相关制度条款作为开户依据。
（多选题）
根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
（多选题）
按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过后需打印核查结果，加盖核查人签章并放入账户变更资料留存。
（单选题）
关于个人支票户开户，以下哪项不符合规定（）。
