（单选题）
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。
A高风险
B较高风险
C中风险
D低风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。
（单选题）
当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
（填空题）
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
（判断题）
当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。
（单选题）
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）。
（单选题）
仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。
（单选题）
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审查处理。
（填空题）
保险消费者事务委员会办公室常设在（）。
（单选题）
反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。
