(单选题)
对于已封存的文件、资料,应加强保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或(),待接到《解除封存通知书》后,方可正式解除封存。
A更改
B修改
C改动
D涂改
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()
(多选题)
封存期间,金融机构不得擅自()被封存的文件、资料。
(判断题)
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
(判断题)
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
(判断题)
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
(判断题)
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
(单选题)
调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。
(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
(单选题)
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。