（多选题）
哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
A 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
（多选题）
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
（单选题）
大额交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
（多选题）
为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。
（单选题）
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
（单选题）
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
（单选题）
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
（多选题）
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
