（简答题）
金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
为什么要加强对单位账户转入个人账户资金的审核及取现用途的审核？
（单选题）
支行办理转账缴税后，因系统故障，齐鲁银行缴费成功两笔，但财税方只成功了一笔，必须根据业务处理中心的“财税联网错账调整通知”，通过“活期转账”交易，将错账资金从“财税联网错账调整资金户”中转出，转入（）
（简答题）
单位存款转出保证金时如何操作？
（单选题）
理财通POS业务进行活期转账交易存入时需要输入的行内转出账户为（）。
（单选题）
凡机构库管员保管现金发生的差错，由（）负责。
（简答题）
贷款转入逾期科目后使用何种贷款利率？
（简答题）
逾期贷款在什么情况下可以转入呆滞贷款？
（单选题）
各机构集中组织重要物品的检查，除现金、重空凭证对检查的频率另有规定外，其他重要会计物品至少（）一次，将检查人、检查的情况实行留痕管理。
（简答题）
当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付行为的，你是否会向客户询问原因，应按哪种交易上报？
