首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

关于反洗钱调查哪种说法是正确的。()

A调查可疑交易活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查;

B调查时,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。

C客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施;

D金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()

    答案解析

  • (多选题)

    关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()

    答案解析

  • (多选题)

    关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()

    答案解析

  • (多选题)

    关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()

    答案解析

  • (多选题)

    关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

    答案解析

  • (单选题)

    关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

    答案解析

  • (多选题)

    关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()

    答案解析

  • (单选题)

    关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。

    答案解析

  • (单选题)

    关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()

    答案解析

快考试在线搜题