（单选题）
非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。
A分散
B集中
C不固定
D以上均不是
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。
（单选题）
非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。
（单选题）
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
（单选题）
非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。
（单选题）
非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
（单选题）
非法黄金交易一般呈现（）特点。
（单选题）
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。
（单选题）
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
（简答题）
W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法，该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出，通过这些转账交易，活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。简述在本案中我们应吸取的教训
